Безкоштовний чек-лист
Які документи зберігати
для великої операції?
Повний практичний чек-лист підтвердження джерела та руху коштів — Proof of Funds / Source of Wealth. Підготуйтеся до переказу коштів, купівлі нерухомості або запиту банку.
8 сторінок, PDF. Надсилаємо одразу на пошту.
Що всередині
Дві частини, 14 розділів
Джерело отримання коштів
Базова папка для будь-якої операції, зарплата й гонорари, ФОП, дивіденди, продаж активів, спадщина, подарунок, позика, багаторічні заощадження.
Рух коштів і банк
Дохід в Україні, а витрати за кордоном. Кошти, отримані за кордоном. Окремий блок про криптоактиви: біржі, гаманці, TxID, собівартість.
Перед операцією
Що запитати в банку заздалегідь, яких помилок не робити з переказами, як звести суми, дати й призначення платежів в один несуперечливий ланцюг.
Матеріал має інформаційний характер і не замінює індивідуальну консультацію. Вимоги конкретного банку можуть відрізнятися.
Автори
Олена Кузнечікова та Олександра Нікітіна
Адвокатки, міжнародне оподаткування. Резидентство, КІК, CRS, ТЦУ, податки для тих, хто живе й працює між країнами.
Маєте питання саме по своїй ситуації? Приходьте на живу сесію Q&A — без лекцій, одразу по суті.